ÑÇÂíÑ·kycÉóºËÒøÐжÔÕ˵¥,ÑÇÂíÑ·kyc¸öÈËÕ˵¥µØÖ·ÔõôŪ
- À¸Ä¿£º×¢²á¹«Ë¾Á÷³Ì
- À´Ô´£ºÍøÂç
- ·¢±íʱ¼ä£º2023-05-12
ÐèÒª¿ª¹«Ë¾µÄС»ï°é¶¼±È½Ï¹ØÐÄÑÇÂíÑ·kycÉóºËÒøÐжÔÕ˵¥,ÑÇÂíÑ·kyc¸öÈËÕ˵¥µØÖ·ÔõôŪ£¬±±¾©öÎÆóÍø¹¤ÉÌ×¢²á´úÀíÍøÍ¨¹ýÊý¾ÝÕûÀí»ã¼¯ÁËÑÇÂíÑ·kycÉóºËÒøÐжÔÕ˵¥,ÑÇÂíÑ·kyc¸öÈËÕ˵¥µØÖ·ÔõôŪÏà¹ØÐÅÏ¢£¬ÏÂÃæÒ»Æð¿´¿´¡£
×¢²áÑÇÂíÑ·ÐèÒªÉóºËÄÄЩ×ÊÁÏ£¬Ê²Ã´ÊÇkyc£¬ÈçºÎ´ò¿ªÑÇÂíÑ·KYCÉóºËÖÐÒªÇóµÄÕ˵¥£¿Èç¹ûÄ㹫˾µÄ·¨È˺ÍÊÜÒæÈ˶¼ÊÇͬһ¸öÈË£¬Ã»ÓÐÆäËûÈ˳ֹɣ¬ÎÒÃÇÒ»°ã»áÌá½»ËÄ·ÝÎļþ¡£Ç°Á½¸öÎļþÖ¤Ã÷¹«Ë¾ÕæÊµÓÐЧ£¬ºóÁ½¸öÎļþÖ¤Ã÷Ö÷Òª¡£
ÑÇÂíÑ·ÔÚÅ·ÖÞµÄkycÉó¼ÆÊÇʲôÒâ˼£¿ÑÇÂíÑ·kycµÄ×¢²áÖ¤ÊéÊÇʲô£¿¶ÔÕË»§³ÖÓÐÈ˵ÄÓÐÌõ¼þÉó²éºÍ±¸°¸(¶ÔÅ·ÖÞÆ½Ì¨ÉÏÂô¼ÒÉí·ÝµÄºËʵ)Êǹú¼ÊÉÏÔ¤·À¸¯°ÜºÍ·´Ï´Ç®µÄÖÆ¶È»ù´¡¡£KYC(Á˽âÄãµÄ¿Í»§)ÊÇ¡°Á˽âÄãµÄ¿Í»§¡±µÄËõд£¬Òâ˼ÊÇ
ÈçºÎÔÚÑÇÂíÑ·¿ªÒ»¸ö°¸Àý£¿Êµ¼ÊÉÏ£¬ÔÚÑÇÂíÑ·kycÉó¼ÆÊý¾ÝÖдò¿ªÒ»¸ö°¸ÀýÒâζ×ÅÁªÏµÑÇÂíÑ·ÒÔ»ñµÃÔÚÏß°ïÖú¡£ËùνÔÚÏß°ïÖú£¬¿ÉÒÔ·ÖΪ×Ô¶¯ºÍÊÖ¶¯Á½ÖÖϵͳ£¬ËùÒÔÂô¼Ò°ïÖúÖÐÐĺÍÔÚÏ߿ͻ§¾ÀíÊÇÔÚÒ»ÆðµÄ¡£ÊäÈë·½·¨£¬ÔÚÑÇÂíÑ·ºǫ́×óϽǡ£
ʲôÊÇKYCÉ󼯣¿KYCÉó¼ÆÐÅÏ¢£¬Ìîд½û¼ÉºÍ×¢ÒâÊÂÏÑÇÂíÑ·kycÓªÒµÖ´ÕÕ¹«Ö¤KYC(Know Your Customer)£¬¼òµ¥À´Ëµ¾ÍÊǶÔÕË»§³ÖÓÐÈ˵ÄÌõ¼þÉó²éºÍ±¸°¸(¶ÔÅ·ÖÞÆ½Ì¨Âô¼ÒÉí·ÝµÄÉó²é)£¬ÕâÊÇÔ¤·À¸¯°ÜºÍ·´Ï´Ç®µÄ¹ú¼ÊÖÆ¶È»ù´¡¡£KYCÉó¼ÆÊý¾Ý1£¬¹«¹²
ÈçºÎÔÚÒøÐÐÄõ½kycÈϿɵĸöÈËÒøÐжÔÕ˵¥£¿ÑÇÂíÑ·É̵êKYCÉó¼ÆKYCÉó¼ÆÒªÇó1¡£Ò»°ãÇé¿öÏ£¬Âô¼ÒÔÚ×¢²áÕË»§Ê±ÒѾÌîдÁËÏàÓ¦µÄÕË»§ÐÅÏ¢£¬µ«µ±Âô¼ÒÕË»§µÄÀÛ¼ÆÏúÊÛ½ð¶î´ïµ½5000Å·Ôª»òÒÔÉÏʱ£¬ÑÇÂíÑ·¾Í»á¿ªÊ¼ÒªÇóÂô¼ÒÕâÑù×ö¡£
Èç¹ûÑÇÂíÑ·kycÉóºËʧ°Ü£¬ÎÒ¸ÃÈçºÎÉÏËߣ¿ÑÇÂíÑ·kycÉó¼ÆÐèÒªÄÄЩÐÅÏ¢£¿Èç¹ûKYCÉó¼ÆÊ§°Ü£¬Î¨Ò»µÄ°ì·¨¾ÍÊǸø¼¨Ð§ÍŶӷ¢ÓʼþÉêËߣ¬µ«ÊÇÉêËß»ØÀ´µÄ¸ÅÂʺܵ͡£
Îҳɹ¦×¢²áÁËÑÇÂíÑ·Å·ÖÞÕ¾£¬ÏÖÔÚÒª¿ªÊÕ¿îÕË»§¡£Çë½Ì¸÷λ´óÏÀ£¬ÑÇÂíÑ·kycÐèÒª¶à³¤Ê±¼äÉóºË£¿Ä¿Ç°Payoneerʵ¼ÊÉÏÓëÆ½Ì¨µÄºÏ×÷¸ü¼Ó½ôÃÜ¡£¶øÇÒPayoneer¿ÉÒÔΪŷÖÞÕ¾×îÂé·³µÄKYCºÍÔöֵ˰ÌṩÏàÓ¦µÄ·þÎñ¡£1.Äú¿ÉÒÔÖ±½ÓÔÚPayoneerµÄ±³¾°Ï°ïÖú×Ô¼º»òÁªÏµÄ³ÈËΪÄúÌṩKYC¡£
ѰÇó°ïÖúÈçºÎ»ñµÃÑÇÂíÑ·µÄÔÚÏßÕ˵¥¡£ÑÇÂíÑ·kycÉóºËͨ¹ýÓʼþÕ˵¥ÉóºË£ºÌṩӪҵִÕÕÉϹ«Ë¾ÊµÌå»ò·¨¶¨´ú±íÈ˵ķÑÓÃÕ˵¥(Õ˵¥±ØÐëÌåÏÖ¹«Ë¾ÍêÕûµÄ·¨¶¨Ãû³Æ»ò·¨¶¨´ú±íÈËÐÕÃû)¡£¸Ã·¨°¸Ó¦ÔÚÌá½»ÈÕÆÚǰ90ÌìÄÚÇ©·¢¡£
ÃÀ¹úÒªÇóÈçºÎÌṩÔöֵ˰·¢Æ±ºÅÂë¡£ÑÇÂíÑ·kycÈÏÖ¤1¡£Ïò¶Ô·½ÌṩÔöֵ˰·¢Æ±Éϵķ¢Æ±ºÅÂë¡£2.ɨÃèÍêÔöֵ˰·¢Æ±ºó£¬°ÑͼƬÌṩ¸ø¶Ô·½¡£
ÑÇÂíÑ·µêÆÌÐÅÏ¢£¬ÑÇÂíÑ·kycÌײͷþÎñ£¿ÑÇÂíÑ·¿ªµêÓÐÁ½ÖÖģʽ£ºÒ»ÖÖÊÇ×ÔÖú×¢²á£»Ò»¸öÊÇÃæÏòÈ«Çò¿ªµê¡£Á½ÖÖ¿ªµê·½Ê½²»Ò»Ñù£¬ÐèÒªµÄ²ÄÁÏÒ²²»Ò»Ñù¡£ÕâÀïÓÐÁ½¸öµêÆÌ×¢²áµÄ»ù±¾²ÄÁÏ¡£ÏêÇéÇë²Î¿¼ÍøÒ³Á´½Ó(1)¡£
¸ü¶àÑÇÂíÑ·kycÉóºËÒøÐжÔÕ˵¥,ÑÇÂíÑ·kyc¸öÈËÕ˵¥µØÖ·ÔõôŪÏà¹ØÐÅÏ¢ÇëÁªÏµ±±¾©öÎÆóÍø¹¤ÉÌ×¢²á´úÀíÍø¿Í·þ£¬Ò»Õ¾Ê½´úÀí±±¾©¹«Ë¾×¢²áºÍ±±¾©×¢²á¹«Ë¾µÈй«Ë¾×¢²áÐÅÏ¢¡£
ÑÇÂíÑ·kycÉóºËÒøÐжÔÕ˵¥,ÑÇÂíÑ·kyc¸öÈËÕ˵¥µØÖ·ÔõôŪÏà¹ØÎÄÕ£º
¹«Ë¾»áÒé¼Ç¼±í¸ñ,¹«Ë¾Äê»á»áÒé¼Ç¼
Ôõô¿ªÒ»¼Ò±£ÏÕ¹«Ë¾,×Ô¼º¿ª±£ÏÕ¹«Ë¾
½üËÆÉ̱êµÄÅж¨,É̱êÏàËÆÇÖȨÐÐΪÈ϶¨
ÀÍÎñ¹«Ë¾¿ÉÒÔ¿ªÃâ˰·¢Æ±Âð,ÀÍÎñ¹«Ë¾¿ªÆÕͨ·¢Æ±²»ÓÃÉÏ˰
Ó¡¶ÈÊ׸»¸ÉʲôµÄ,Ó¡¶ÈÊ׸»ÈçºÎÆð¼ÒµÄ
ÖØÇ쿪ǬͶ×ʼ¯ÍÅ×ܾÀí,ÖØÇ쿪Ǭ¼¯Íŵ绰
¾©¿ª½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾µç»°,ÐË¿ª½¨Éè·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾
×öÆû³µµÄ¹«Ë¾ÓÐÄÄЩ,ÈçºÎ¿ªÒ»¼ÒÆû³µ¹«Ë¾
й«Ë¾°ìÉç±£Ôõô¿ª»§,ÐµĹ«Ë¾Ôõô¿ªÍ¨Éç±£
- µ÷²é¹«Ë¾×¢²áÁ÷³ÌÏê½â,ÈçºÎ×¢²áÒ»¼Òµ÷²é¹«Ë¾
- ÇëÎÊÔÚ±±¾©ÊÐ×¢²á¼Ò×幫˾µÄµØÖ·ÔõôÕÒ£¿
- ÒæÑô×¢²áй«Ë¾È¥ÄÄÀï×¢²á£¨ÒæÑôÊй«Ë¾×¢²áÖ¸ÄÏ£©
- µÔÊå×¢²á¹«Ë¾£¨°ìÀí¹«Ë¾×¢²áÐèҪעÒâµÄÊÂÏ
- ·¶Ïع«Ë¾×¢²áЧ¹û£¨½â¶Á·¶ÏØµÄÆóÒµ×¢²á×´¿ö£©
- Ô¬æÃæÃ×¢²á¹«Ë¾£¨Ïê½â×¢²á¹«Ë¾µÄÁ÷³ÌºÍ×¢ÒâÊÂÏ
- ÉÜÐ˹«Ë¾×¢²áµç»°£¨ÌṩÉÜÐ˹«Ë¾×¢²áÁªÏµ·½Ê½£©
- Ö麣¹«Ë¾×¢²áµç»°²éѯ,Ö麣¹«Ë¾×¢²áËùÐè×ÊÁÏ
- ÂÌ»¯Ãçľ¹«Ë¾×¢²á£¨ÂÌ»¯Ãçľ¹«Ë¾×¢²áÁ÷³ÌÏê½â£©
- ÂÞºþ×¢²á¹«Ë¾ÄļҺã¨ÂÞºþ×¢²á¹«Ë¾·þÎñÅÅÐаñ£©
- º£¿Ú×¢²á¹«Ë¾Ôõô°ìÀí,º£¿Ú×¢²á¹«Ë¾ÐèÒªÄÄЩ²ÄÁÏ
- ÉêÇë±±¾©ÂÃÐй«Ë¾×¢²áÐèÒªÌṩÄÄЩ²ÄÁÏ£¿
- ʯ¾°É½¹úÆó×¢²á¹«Ë¾×¢²áÁ÷³Ì¼°ËùÐèʱ¼ä£¿
- ʯ¼ÒׯµÄ¹«Ë¾ÄÜÔÚ±±¾©ÉèÁ¢·ÖÖ§»ú¹¹Âð£¿
- ÖØÇìÂíÀ´¹«Ë¾×¢²áÁ÷³Ì,ÖØÇ칫˾ע²áÐèÒªÄÄЩ²ÄÁÏ
- ×¢²á¹«Ë¾¹É¶«ºÍ¼àÊÂÄĸöºÃ
- ¸Õ×¢²áµÄ¹«Ë¾Ôõô²»ÏÔʾ¹É¶«
- °á¼Ò¹«Ë¾×¢²áÌõ¼þÓÐÄÄЩҪÇó
- µÝÑÓÊÕÒæÌ¯Ïú¼ÆÈëÄÄÀµÝÑÓÊÕÒæ´Óʲôʱºò¿ªÊ¼Ì¯Ïú
- ×¢²á»¤Àí¹«Ë¾ÐèҪʲôÌõ¼þÄØ
- ×¢²á¹«Ë¾¹É¶«ÄÜ¿¼¹«ÎñÔ±Âð
- ¹Ì¶¨×ʲúÕÛ¾ÉÄêÏÞ×îй涨2021£¬¹Ì¶¨×ʲú·ÖÀ༰ÕÛ¾ÉÄêÏÞ2019
- ¹«Ë¾×¢²áºóÔõô²é²»µ½¹É¶«
- ±±¾©×¢²á¹«Ë¾¿ÉÒÔ½ÉÄÉÉç±£Âð¾ßÌå²Ù×÷Á÷³ÌÊÇʲô£¿
- 70Ëê×¢²á¹«Ë¾Ìõ¼þÊÇɶ
- 70Ëê×¢²á¹«Ë¾Ìõ¼þÔõÑù
- ×¢²áÑøÀϹ«Ë¾µÄÌõ¼þºÍÁ÷³Ì
- ×¢²á¹«Ë¾ÎªÉ¶²»ÏÔʾ¹É¶«
- ×¢²á¹«Ë¾¹É¶«Òª²»Òª²éÕ÷ÐÅ
- 65Ëê×¢²á¹«Ë¾Ìõ¼þ¼°·ÑÓÃ